styczeń 2017

Kantory a nowe procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy

Każdy kantor musi realizować obowiązek przeciwdziałania praniu pieniędzy. Poza samą analizą transakcji i klientów należy również legitymować się aktualnym dyplomem uczestnictwa w szkoleniu, procedurą wewnętrzną oraz rejestrem transakcji zagrożonych. Do kantoru należy ocena, czy operacje zamiany zlecane przez klienta stanowią elementy składowe jednej transakcji, czy też stanowią oddzielne transakcje. Pociąga to za sobą obowiązek rejestracji.

Dowiedz się więcejKantory a nowe procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy

Obowiązek zgłoszenia zbioru danych do rejestru prowadzonego przez GIODO

Każdy zbiór danych osobowych trzeba zgłosić do rejestru prowadzonego przez GIODO – chyba, że w danym przypadku zachodzi którakolwiek z podstaw do zwolnienia z tego obowiązku określona w art. 43 W przypadku przetwarzania zbioru danych osobowych, który nie jest zwolniony z obowiązku zgłoszeniowego, zgłoszenia najprościej dokonać korzystając z oficjalnego, urzędowego serwisu „eGiodo”, generując formularz zgłoszeniowy …
Czytaj dalej Obowiązek zgłoszenia zbioru danych do rejestru prowadzonego przez GIODO

Dowiedz się więcejObowiązek zgłoszenia zbioru danych do rejestru prowadzonego przez GIODO

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Rodzaje podstaw prawnych w oparciu o które możliwe jest przetwarzanie danych osobowych „ZWYKŁYCH” Ustawa o ochronie danych osobowych, w art. 23 ust. 1 przewiduje pięć głównych podstaw prawnych – są one od siebie odrębne i niezależne, wystarczy spełnienie przynajmniej jednej z nich: zgoda na przetwarzanie danych osobowych– zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 …
Czytaj dalej Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Dowiedz się więcejPodstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Fundacje, stowarzyszenia i przedsiębiorcy a obowiązek wdrożenia procedur AML?

W katalogu Instytucji Obowiązanych są także takie podmioty, które wprawdzie bezpośrednio nie przeprowadzają transakcji, ale mogą przyjmować dyspozycje lub zlecenia do przeprowadzania transakcji, uczestniczyć w ich przygotowaniu, lub mieć wiedzę o przeprowadzanych transakcjach. Do tej grupy Instytucji Obowiązanych należą fundacje, stowarzyszenia i przedsiębiorcy.

Dowiedz się więcejFundacje, stowarzyszenia i przedsiębiorcy a obowiązek wdrożenia procedur AML?

Wymagania w zakresie dokumentacji wewnętrznej ochrony danych osobowych

Wymagania w zakresie dokumentacji wewnętrznej Każdy podmiot przetwarzający dane osobowe – zarówno administrator danych osobowych, jak i podmiot, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych w trybie art. 31 uodo (o czym szerzej w części VIII) – jest zobowiązany do prowadzenia w formie pisemnej dokumentacji wewnętrznej, wymaganej przez rozporządzenie do art. 39a uodo z 2004 roku Na wymaganą przez rozporządzenie dokumentację …
Czytaj dalej Wymagania w zakresie dokumentacji wewnętrznej ochrony danych osobowych

Dowiedz się więcejWymagania w zakresie dokumentacji wewnętrznej ochrony danych osobowych

Ogólne podstawy ochrony danych osobowych 2017

Wciąż bardzo rozpowszechnione jest przekonanie, że obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych są nowością, która została wprowadzona dopiero przed kilkoma laty, lub wręcz miesiącami. Jest to błędne przekonanie, ponieważ ustawa o ochronie danych osobowych obowiązuje już od blisko 20 lat – weszła w życie dokładnie z dniem 30 kwietnia 1998 roku. Oczywiście zakres obowiązków związanych z …
Czytaj dalej Ogólne podstawy ochrony danych osobowych 2017

Dowiedz się więcejOgólne podstawy ochrony danych osobowych 2017