Kantory a nowe procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy

facebookKażdy kantor musi realizować obowiązek przeciwdziałania praniu pieniędzy. Poza samą analizą transakcji i klientów należy również legitymować się aktualnym dyplomem uczestnictwa w szkoleniu, procedurą wewnętrzną oraz rejestrem transakcji zagrożonych.

Do kantoru należy ocena, czy operacje zamiany zlecane przez klienta stanowią elementy składowe jednej transakcji, czy też stanowią oddzielne transakcje. Pociąga to za sobą obowiązek rejestracji.

Czytaj dalej Kantory a nowe procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy

Fundacje, stowarzyszenia i przedsiębiorcy a obowiązek wdrożenia procedur AML?

facebookW katalogu Instytucji Obowiązanych są także takie podmioty, które wprawdzie bezpośrednio nie przeprowadzają transakcji, ale mogą przyjmować dyspozycje lub zlecenia do przeprowadzania transakcji, uczestniczyć w ich przygotowaniu, lub mieć wiedzę o przeprowadzanych transakcjach. Do tej grupy Instytucji Obowiązanych należą fundacje, stowarzyszenia i przedsiębiorcy.

Czytaj dalej Fundacje, stowarzyszenia i przedsiębiorcy a obowiązek wdrożenia procedur AML?

Procedury przeciwdziałaniu praniu pieniędzy w pakiecie iAML eBOX to najtańsze rozwiązanie dla MSP!

amlW celu uregulowania procedur przeciwdziałaniu pieniędzy w biurze rachunkowym lub innym podmiocie obowiązanym z sektora małych i średnich przedsiębiorstw – najtańszym rozwiązaniem jest zakup promocyjnego pakietu iAML dystrybuowanego przez firmę RBDO. Cena pakietu to zaledwie 299 PLN netto (standardowo 999 PLN netto). Jest to narzędzie dedykowane dla biur rachunkowych oraz innych podmiotów obowiązanych.

Zestaw eBOX iAML zawiera

I. Szkolenie okresowe

Zdobędziesz wiedzę uczestnicząc w szkoleniu online.
Opracowane pod kątem spełnienia wymogów prawnych, uwieńczone wygenerowaniem DYPLOMU ważnego 12 miesięcy do kolejnej sesji aktualizacyjnej!

Szkolenie jest autoryzowane przez ekspertów legitymujących się certyfikatami International Compliance Association.

 

 

II. Procedura wewnętrzna


Wprowadzisz zasady działania zgodne z obowiązującymi przepisami

Dopasowana do odpowiednich Instytucji Obowiązanych procedura jest niezbędnym ustawowym elementem do wypełnienia. Stanowi zapis konkretnych działań służących przeciwdziałaniu praniu pieniędzy w firmie. Należy dołączyć je do bazowej dokumentacji firmowej.

 

 

 

III. Rejestr transakcji 
Analizuje relacje i transakcje oraz generuje formularze powiadomień do GIIF

Program iAML analizuje i monitoruje dane pod kątem podmiotu oraz zawieranych przez niego transakcji. Prowadzi własny rejestr oraz generuje raporty do GIIF – Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

Pozwala na import danych z programów: Subiekt, Optima, Symfonia oraz plików z innych systemów w formatach (xml, csv, uni, ple). Działa w środowisku MS Windows.

Gdy zostanie wykryta transakcja wysokiego ryzyka, system iAML wygeneruje zestaw formularzy i powiadomień do GIIF, aby wypełnić założenia Twojej procedury

Gotowe rozwiązanie znacznie tańsze od budowanego od podstaw

Każdy indywidualny projekt jest wyceniany podobnie jak praca radców prawnych z uwagi na charakter usługi.

Analiza obecnie wdrożonej procedury wewnętrznej to koszt pracy działu prawnego liczony w godzinach lub per storna dokumentu. Ponadto należy dokonać audytu wewnętrznego oraz struktury organizacyjnej podmiotu.

Godzina pracy działu prawnego lub analiza 2 stron dokumentu to równowartość kosztu oferowanego pakietu wraz ze szkoleniem oraz aplikacją do wykonywania środków bezpieczeństwa finansowego.

Proponuje zatem zakup dedykowanego narzędzia iAML, które jest zgodne z obowiązującym prawem i przygotowane pod kątem biur rachunkowych, biegłych rewidentów oraz doradców podatkowych.

To najtańsze i za razem bardzo profesjonalne rozwiązanie, zdecydowanie wyprzedzające oczekiwania GIIF.

Narzędzie iAML rekomenduje Pani Halina Kozak (biegły rewident oraz doradca podatkowy), która jest współtwórcą narzędzi. Dołożyła starań aby narzędzie było spójne z prawem i nie obciążało mocno zapracowanych specjalistów.

Zapraszamy do kontaktu w dogodnym terminie – aml@rbdo.pl

 

KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIE DLA BIUR RACHUNKOWYCH SPEŁNIAJĄCE WYMOGI PRAWNE OD INCASO GROUP –  W PARTNERSKIEJ OFERCIE 

Rozwiązanie wdrożenia procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy – iAML jest idealne dla małych i średnich przedsiębiorstw – pozwala oszczędzić czas i znacznie większe środki na dedykowane rozwiązania.
Nasz Partner Incaso Group – pomaga szybko i niskim kosztem wypełnić obowiązek ustawowy

RBDO

wzór procedury z załącznikami do uzupełnienia (WYDRUKOWANE),
– aplikacja jednostanowiskowa (helpdesk),
– szkolenie e-learning dla 2 osób (certyfikacja).

Zamówienia można dokonać na stronie sklepu> lub pod mailem: aml@rbdo.pl

– wzór procedury z załącznikami do uzupełnienia,
– aplikacja jednostanowiskowa (helpdesk),
– szkolenie e-learning dla 2 osób (certyfikacja).

Wiedza zdobyta podczas szkolenia, opracowana przez Incaso Group oraz procedura wewnętrzna i prosty w obsłudze program iAML pozwoli Państwu w sposób kompleksowy spełnić wszystkie ustawowe obowiązki przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz być w pełni przygotowanym na procedur UE wynikające z IV Dyrektywy AML – która zacznie być stosowana już w 2017 roku!

ZOBACZ PREZENTACJĘ I OFERTĘ ROZWIĄZANIA OD 299 ZŁ!

RBDO

Więcej informacji o ofercie można uzyskać pod mailem: aml@rbdo.pl

lub w rozmowie z konsultantem Incaso Group pod numerem: Tel. +48 22 100 36 93 lub Kom. + 48 533 376 373

RBDO – Rejestracja i Bezpieczeństwo Danych Osobowych
ul. Kopalniana 22a/7
01-321 Warszawa

T:+48 22 100 36

 http://rbdo.pl/
aml@rbdo.pl

 

Biura rachunkowe w obliczu IV Dyrektywy AML – przeciwdziałaniu praniu pieniędzy – która zacznie obowiązywać w 2017 roku!

dyrektywa AMLW 2017 roku zostanie zastosowana  IV Dyrektywa Unijna dotycząca przeciwdziałaniu praniu pieniędzy – która w znacznym stopniu zaostrzy restrykcje w tym obszarze szczególnie względem biur rachunkowych. W wyniku nowelizacji dotyczącej przeciwdziałaniu brudnych pieniędzyw 2017 roku pośród instytucji obowiązanych – obok m.in. biegłych rewidentów, doradców podatkowych – znajdą się̨ podmioty zajmujące się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych. Zgodnie z nimi księgowi jako należący do jednej z kategorii tzw. desygnowanych firm i zawodów niefinansowych, powinni także być aktywnym elementem systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Zostało już niewiele czasu do adaptacji przepisów i wdrożenia procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy w biurze rachunkowym! Czytaj dalej Biura rachunkowe w obliczu IV Dyrektywy AML – przeciwdziałaniu praniu pieniędzy – która zacznie obowiązywać w 2017 roku!